
Servicio de consulta en listas restrictivas
Contamos con el servicio de búsquedas individuales y masivas de personas naturales y/o jurídicas a través de un software especializado, con más de 500 listas restrictivas (ONU, OFAC, Interpol, DEA, FBI, entre otras) y alcance en más de 30 países. Estas búsquedas incluyen la identificación de señales de alerta relacionadas con los principales miembros de una persona jurídica.

684.250
Lo que obtendrás
Un reporte con los resultados encontrados en listas restrictivas.
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¿Cómo es este servicio?
Hasta 2 semanas
Remoto
Valor de este servicio
Requisitos mínimos para adquirirlo
- Debes contar con: -Para el análisis de personas naturales, deberás contar con: i) Nombres y apellidos; ii) número de identificación (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, o número de pasaporte).
-Para el análisis de personas jurídicas, deberás contar con: i) razón social; ii) número de identificación tributaria (NIT), y iii) una copia simple del respectivo certificado de existencia y representación legal.
Información del aliado
Olarte Moure & Asociados
- Empresa 1: ERICSSON AB (EAB)
- Empresa 2: NOVARTIS GROUP
- Empresa 3: MERCK GROUP
- (4) clientes más
Sobre el proceso
Contrata tu servicio y en 2 días hábiles tu aliado te contactará para conocerse y fijar una fecha para iniciar el proyecto.
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