Proyecto

Servicio de búsqueda en listas restrictivas: (21 a 40)

Contamos con el servicio de búsquedas individuales y masivas de personas naturales y/o jurídicas a través de un software especializado, con más de 500 listas restrictivas (ONU, OFAC, Interpol, DEA, FBI, entre otras) y alcance en más de 30 países. Estas búsquedas incluyen la identificación de señales de alerta relacionadas con los principales miembros de una persona jurídica.

Por: Olarte Moure & Asociados
COP

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Un reporte con los resultados encontrados en listas restrictivas.

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¿Cómo es este servicio?
Duración:

Hasta 2 semanas

Forma de trabajo:

Remoto

Valor de este servicio
COPCOP 2,189,600
Requisitos mínimos para adquirirlo


- Debes contar con:

-Para el análisis de personas naturales, deberás contar con: i) Nombres y apellidos; ii) número de identificación (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, o número de pasaporte). 
-Para el análisis de personas jurídicas, deberás contar con: i) razón social; ii) número de identificación tributaria (NIT), y iii) una copia simple del respectivo certificado de existencia y representación legal.

Información del aliado

OlarteMoure, es una firma experta en propiedad intelectual, moderna y dinámica, integrada por talentosos profesionales reconocidos en sus áreas de ejercicio, convirtiéndolos en uno de los equipos especializados más grandes de la región. Cuenta con oficinas locales en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y una oficina internacional en Tokio (Japón). Ha logrado consolidar su excelente práctica, a nivel nacional e internacional.
Ver más de este aliado
Años de experiencia:
17 años
Clientes con quien ha trabajado:
  • Empresa 1: ERICSSON AB (EAB)
  • Empresa 2: NOVARTIS GROUP
  • Empresa 3: MERCK GROUP
  • (4) clientes más
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Sobre el proceso

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